最高检：打财断血摧毁毒品犯罪分子经济基础

　　打财断血摧毁毒品犯罪分子经济基础

　　最高检第二检察厅负责人答记者问

　　□ 本报记者 周斌

　　毒品犯罪纷纷触“网”，检察机关如何应对？通过快递物流寄递毒品情况突出，怎样推动解决这一问题？如何惩治涉毒洗钱犯罪，摧毁其经济基础……今天，最高人民检察院第二检察厅(重大犯罪检察厅)厅长元明就社会关注的打击毒品犯罪有关问题答记者问。 (window.slotbydup = window.slotbydup || []).push({ id: "u5891748", container: "_i630znox87b", async: true });[img]//cpro.baidustatic.com/cpro/ui/cm.js" async="async" defer="defer" >

　　涉网络毒品犯罪高发多发

　　记者：请问当前涉网络毒品犯罪的形势特点，检察机关如何应对？

　　答：近年来，检察机关办理的涉网络毒品犯罪案件增长较快，起诉的毒品犯罪大多和网络有关。

　　涉网络毒品犯罪案件主要形式有：犯罪分子利用网络发布涉毒信息，订购、销售毒品和制毒物品；利用网络物色、诱骗、招募“马仔”贩运毒品；利用网络传授制毒技术；利用网络、即时通讯工具、移动支付手段进行毒品联络和交易；利用网络空间聚集吸毒、交流体验、引诱他人吸毒等。

　　涉网络毒品犯罪的主要特点有：一是隐蔽性强。犯罪人多使用网名或化名隐匿真实身份，用黑话、行话联络，聊天记录和信息随时、瞬时删除；使用第三方工具、虚拟货币支付毒资，使用虚拟IP地址隐藏犯罪地，实现“人货分离、钱货分离”的无接触交易，加大了侦查取证难度。二是犯罪成本低、跨时空性强。网络传播信息速度快、覆盖范围广，使毒品犯罪活动突破了地域和时间限制，跨区域、跨国界更加普遍。三是犯罪已经形成制、贩、运的全产业链条，危害大。毒品信息在网络大肆传播，容易误导、诱使青少年吸食毒品，走上违法犯罪道路，进一步加剧了毒品犯罪危害性。

　　对此，检察机关将着重做好三个方面工作：

　　加大打击力度。加强与公安机关的沟通协作，引导依法全面收集涉网络毒品犯罪证据，完善证据链条，形成打击合力。会同有关部门研究制定证据审查和法律适用指引。

　　积极参与网络禁毒综合治理。加强涉网络毒品犯罪的调研，加强与重点互联网企业的交流合作，提升检察机关参与网络禁毒的能力与效果。对涉网络毒品犯罪案件暴露的社会治理漏洞，及时制发检察建议，促进提高网络监管能力。

　　加强国际司法协作。最高检将根据《国际刑事司法协助法》等法律规定，加强证据转换及审查认定、涉案款物移交、司法文书送达等方面的工作。

　　涉毒洗钱犯罪案办理较少

　　记者：请介绍下检察机关惩治涉毒洗钱犯罪的相关情况。

　　答：毒品犯罪分子获取巨额利润后，往往通过各种洗钱手段转移、清洗犯罪所得及收益。因此，对毒品犯罪打财断血，摧毁其经济基础尤为重要。最高检今年4月成立反洗钱工作领导小组，涉毒反洗钱是其中一项重要工作内容。

　　2019年，检察机关办理涉毒洗钱犯罪50多件，对毒品犯罪分子逃匿、死亡的案件提出没收违法所得申请5件300多万元。总的来看，这一类犯罪与毒品犯罪总数相比还比较少，与涉毒洗钱犯罪隐蔽、查处难度大等因素密切相关。

　　涉毒洗钱犯罪的主要特点包括：洗钱方式多样，犯罪分子通过金融机构或者投资来清洗毒资，有的还利用伪造商业票据、信贷回收、期权等进行洗钱，近年来通过网络赌博、虚拟货币进行洗钱的也越来越多。洗钱日趋隐蔽化，犯罪分子转移或隐匿资金，使毒品犯罪收益和正常经营活动获取的利益融合在一起，致使涉毒资产性质、数额不易认定。犯罪组织严密，涉毒洗钱活动从分散的掩饰、隐瞒犯罪所得活动已逐步演变为具有专门分工、组织严密的运作体系。

　　为此，检察机关将加强三方面工作：

　　加强对涉毒反洗钱检察工作的领导。全国检察机关要在最高检反洗钱工作领导小组的统一部署下，扎实开展工作，深化打击洗钱犯罪和毒品犯罪并重的办案理念，加大涉毒洗钱犯罪的查处力度。

　　提高涉毒资产审查认定的能力和水平。对于特别重大疑难复杂的案件，做好提前介入，引导对涉毒资产的查证，扎实做好证据收集及保全工作。坚持全面审查和重点审查相结合的原则，注重审查涉毒资产来源、用途和权属情况、与毒品犯罪的关联性等，准确认定洗钱罪，提升打击涉毒洗钱犯罪的效果。

　　加强与公安、法院、反洗钱部门的协作配合，形成合力。共同研究建立反洗钱资金监测模式，加强资金往来情况分析，督促有关部门加强对金融机构和特定非金融机构的监管。

　　利用物流快递贩毒案增多

　　记者：据了解，近年来通过快递物流寄递毒品情况突出，请介绍一下这方面的情况，检察机关如何应对？

　　答：随着我国物流快递行业快速发展，近年来，犯罪分子利用物流快递贩运毒品呈逐渐增多态势。2019年全国检察机关办理利用快递寄递毒品犯罪案件1000多件。特别是新冠肺炎疫情发生后，这类犯罪案件明显上升。

　　此类案件的特点主要有：涉及企业范围广，有的案件利用智能快递柜、同城跑腿等方式进行毒品犯罪，不当面交接、不通过安检设备检测，毒品转移快。跨境、跨省寄递情况较多，有的案件经过多个省份多次流转，甚至跨境寄递毒品。犯罪方式隐蔽，涉毒线索较难发现，涉毒人员寄递毒品时都会故意将毒品隐匿在其他物品中，被发现后又立即换一种方式隐匿，还有的通过先行试探性寄递后分多次寄递迷惑侦查。

　　针对这一情况，2019年底最高检统一部署，要求各地加强寄递毒品犯罪的调研，通过制发检察建议、编发典型案例、案件释法说理等举措，推进问题综合治理。

　　下一步，检察机关将重点做好三方面工作：

　　制发检察建议，推动落实共管责任。针对案件中反映出的监管漏洞，通过检察建议书等方式促进有效监管，协同发力、齐抓共管，推动“收寄验视、实名收寄、过机安检”三项制度落实和智能快递柜管理，从源头上防止毒品在寄递渠道流通。

　　协同有关部门加大惩治力度。联合公安、邮政等部门，共同开展寄递行业毒品犯罪重点整治活动，确保严打、管理、预防整体推进。对于重大疑难复杂案件，做好提前介入、引导侦查工作，明确取证方向和范围，提出完善证据的意见，确保侦查可回溯性。

　　加强禁毒宣传。通过以案说法、微电影、短视频、测验问卷等方式开展禁毒法治宣传和教育培训，提高寄递行业员工禁毒意识、法律意识和对毒品的辨别能力，鼓励寄递行业员工、群众发现和举报毒品等犯罪活动，营造全民禁毒氛围。

　　本报北京6月26日讯